深圳市海普瑞药业母公司有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本新公司及理事会全体人员尽可能信息披露的内容单纯、准确、完整，没有人虚假记载、具体来说假定或重大遗漏。

中山市海普瑞药业集团有限公司有限新公司（所列全名“新公司”）第五届理事会第二十次代表大会（所列全名“代表大会”）通知及修正案于2022年7月末13日以电子邮件的形式下达，代表大会于2022年7月末19日下午14:00在中山市南山区松坪山朗山路21号代表大会室以现场和通讯系统相适其所的方式为召集。本次代表大会其所直接参与参众两院理事6人，实际直接参与参众两院理事6人。新公司监事及管理人员管理人员列席代表大会，代表大会由新公司常务理事李锂友人主持。本次代表大会的通知、召集以及直接参与参众两院理事人数均符合系统性中国大陆政府及《新公司章程》的有关原则上。

经与会者理事认真审议并通过了所列修正案：

一、《关于格外改港澳H股控股公司抵押登记处位址的修正案》

参众两院结果：6支持票同意、0支持票弃权、0支持票指责。

自2022年8月末15日起，新公司的港澳H股控股公司抵押登记处卓佳证券登记有限新公司的位址将由“港澳皇后大道东北183号合和为中心54二楼”格外改为“港澳金钟道道16号欧亚北金融为中心17二楼”。为使本新公司可格外有效地与股东北对话，理事会审批刊发有关本新公司的港澳H股控股公司抵押登记处的位址格外改的公报，并同意授权本新公司的任何一名理事或新公司秘书就刊发公报采取系统性行动，以及解决问题因上述的位址格外改所引致的其他事宜（如有）。

据知公报。

中山市海普瑞药业集团有限公司有限新公司

理事会

二〇二二年七月末二十日