重庆建工集团股份有限公司 2021年年度权益编配实施公告

质境外管理机构海外投资人（“QFII”）作价，由本母公司根据农业部于2009 年1月末23日颁布的《关于里面国人居民行业向QFII支付利得税、仍须、利息代扣代缴行业其所得来税有关弊端的通报》（国税函[2009]47号）的按规定，按照10%的税率独立代扣代缴行业其所得来税，EPS每股实质授意发款项仍须累计0.0396元。如关的作价普遍认为其获取的利得税、仍须补贴无需更有税收贸易协定（亦需）礼遇的，可按照按规定在获取利得税、仍须后必需向督导税务机关受理。

（3）对于所持本母公司信托公司的里面港澳市场需求海外投资人（包括行业和其所）作价（“沪股通”），其款项仍须将由本母公司通过里面国人信托公司买卖南京的子母公司按信托公司在此之同一时间所持人金融买卖以累计授意发，扣税根据《司法部、农业部、上市公司关于沪里面港信托公司市场需求买卖组团选择性体制改革有关税收国策的通报》（公共财政[2014]81号）执行，按照10%的适用税率代扣其所得来税，扣EPS每股授意发款项仍须累计0.0396元。如关的作价普遍认为其获取的利得税、仍须补贴无需更有税收贸易协定（亦需）礼遇的，可按照按规定在获取利得税、仍须后必需向督导税务机关受理。

（4）对于所持本母公司信托公司的其他管理机构海外投资人和法人作价，其款项仍须其所得来税必需缴税，本母公司实质授意发款项仍须为税同一时间每股累计0.044元。

五、 有关建议书办法

母公司本次利润均等试行关的事项的建议书方式如下：

联络管理工作：监事会办公室（银行部）

联络电话：023-63511570

据知核定。

重庆建工集团作价有限母公司监事会

2022年7月末20日

银行预定义：600939 银行又称：重庆建工 核定编号：临2022-047

转债预定义：110064 转债又称：建工转债

重庆建工集团作价有限母公司

关于因试行知情权分授意变更“建工转债”

转股商品价格的核定

本母公司监事会及全体常务董事保证本核定具体内容不存在任何虚假史书、一般性详述或者关键性遗漏，并对其具体内容的可信度、可用性和延续性分担个别及连带责任。

重要具体内容示意：

● 修订同一时间转股商品价格：4.53元/股

● 修订后转股商品价格：4.49元/股

● “建工转债”本次转股商品价格变更试行年份：2022年7月末28日

重庆建工集团作价有限母公司（表列出又称“重庆建工”或“母公司”）于2019年12月末20日向社会公开日出版了166,000万元可转换成母公司优先股，每张纸钞100元，并于2020年1月末16日在南京银行买卖所上市买卖（优先股又称：建工转债，转债预定义：110064），初始转股商品价格为4.65元/股。

一、转股商品价格变更依据

2022年6月末30日，母公司2021年上半年作价大会审核通过《母公司2021上半年利润均等原计划》，同意以试行知情权分授意作价登记注册日登记注册的实收为不可数，每10股授意发款项净利0.44元（包涵税）。本次利润均等不送红股，也不试行外汇公积金转增配股。如在试行知情权分授意作价登记注册日同一时间，因可转换成母公司优先股转股等主因情况严重母公司实收暴发更动的，母公司拟可维持均等总金额相同，除此以外变更每股均等比例。

根据利润均等原计划，母公司因可转债转股情况严重母公司实收暴发更动除此以外变更每股款项回购数额，因此母公司本次利润均等以知情权分授意试行作价登记注册日的母公司实收1,901,783,053股为不可数，每股授意发款项仍须仍为0.044元（包涵税）。本次知情权分授意试行的就其持续性请参阅母公司隔日透露的《重庆建工2021年上半年知情权分授意试行核定》（临2022-046）。

根据《重庆建工公开日出版可转换成母公司优先股筹募简介》（表列出又称《筹募简介》）的有关按规定，在本次日出版之后，当母公司暴发授意发款项净利等持续性使母公司作价不定时，将除此以外变更转股商品价格。

综上，本次“建工转债”转股商品价格变更合乎《筹募简介》的按规定。

二、转股商品价格变更恒等式

根据《筹募简介》日出版协议的关的按规定，“建工转债”因授意发款项净利变更转股商品价格的变更恒等式如下（存留位数后两位，最后一位小数）：

P1=P0-D

其里面：P0 为变更同一时间转成交量，D 为每股授意送款项净利，P1 为变更后转成交量。

根据上述变更恒等式，本次授意发款项净利后，“建工转债”的转股商品价格由4.53元/股变更为4.49元/股，变更后的转股商品价格自2022年7月末28日（除权除息日）起作废。

“建工转债”自2022年7月末19日至2022年7月末27日（知情权分授意作价登记注册日）后曾终止转股，自2022年7月末28日（除息日）起恢复转股。

据知核定。

重庆建工集团作价有限母公司监事会

二〇二二年十二月末二十日

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