恒生电子股份有限公司 2022年第二次临时股东应于公告

本母公司执委会及全体理事保证本公告内容不发挥作用任何虚假记载、误导性陈述或者重大都是，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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● 本次开会是否有否决决议：无

一、开会与会和出席具体情况

(一)会员大会与会的时间：2022年7月19日

(二)会员大会与会的一处：萧山市滨江区江淮大道 3588 号恒隆大厦开会室

(三)出席开会的发行股票入股和恢复原投票表决表决权的优先股入股及其持有股票具体情况：

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(四)投票表决表决手段是否相符《法律条文》及《母公司规程》的法规，大会主持具体情况等。

本次开会由母公司执委会听取，放任在场和网络投票表决相结合的手段与会，理事长刘曙峰先生主持了本次开会。在场开会放任记名投票表决投票表决表决的手段。本次开会的听取、与会及投票表决表决手段大多相符《中华人民共和国法律条文》及母公司《规程》的有关法规。

(五)母公司理事、理事长和执委会秘书的出席具体情况

1、母公司在任理事11人，出席4人，理事韩歆毅、纪纲、朱超、余滨因工作原因得以出席；单独理事汪祥耀、刘霄仑、丁玮因工作及疫情因素得以出席；

2、母公司在任理事长3人，出席2人，理事长陈志杰因工作原因得以出席；

3、执委会秘书屠海雁出席开会；母公司管理层白硕列席开会。

二、决议审议具体情况

(一)非累加投票表决决议

1、决议地名：《关于〈恒隆电子股票有限母公司2022年员工持股计划（草案）及其概要〉的决议》

审议结果：通过

投票表决表决具体情况：

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2、决议地名：《关于〈恒隆电子股票有限母公司2022年员工持股计划管理事先〉的决议》

审议结果：通过

投票表决表决具体情况：

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3、决议地名：《关于提请会员大会授权执委会办理公2022年员工持股计划之外事宜的决议》

审议结果：通过

投票表决表决具体情况：

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(二)牵涉到重大关系人，5%此表入股的投票表决表决具体情况

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(三)关于决议投票表决表决的有关具体情况说明

本次会员大会的决议大多牵涉到员工持股计划。入股刘曙峰、范径武、潘政纲、蒋建圣、官晓岚、张晓东参与本次员工持股计划，上述入股对决议忽视投票表决表决，其持有的投票表决表决权股票数量如下：

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三、辩护律师见证具体情况

1、本次会员大会见证的辩护律师研音：北京观韬中茂（萧山）辩护律师研音

辩护律师：老友佳佳辩护律师、黄伟祥辩护律师

2、辩护律师见证结论意愿：

母公司本次会员大会的听取和与会程序、出席开会部门和听取人的资格、投票表决表决程序和投票表决表决结果等之外事宜大多相符权利、法规和母公司《规程》的法规，本次会员大会决议合法直接。

四、中常会文件目录

1、经与会理事和记录人草签确认并石板执委会印章的会员大会决议；

2、经见证的辩护律师研音主任草签并石板公章的权利意愿书。

恒隆电子股票有限母公司

2022年7月20日