哈尔滨电气集团佳木斯电机股票 有限公司2022年第三次临时 股东大会决议的公告

,689股，占去到会所有在手股所在手股票市场的99.9665％；抵制81,960股，占去到会所有在手股所在手股票市场的0.0335％；一致通过0股（其中，因未有投票决定预设一致通过0股），占去到会所有在手股所在手股票市场的0.0000％。

其中，中小在手股议程可能：允诺25,657,300股，占去到会的中小在手股所在手股票市场的99.6816％；抵制81,960股，占去到会的中小在手股所在手股票市场的0.3184％；一致通过0股（其中，因未有投票决定预设一致通过0股），占去到会的中小在手股所在手股票市场的0.0000％。

议程结果：通过。

3、关于《变更一些公司增资及修订〈一些公司章程〉》的决议

总议程可能：允诺244,920,849股，占去到会所有在手股所在手股票市场的99.9817％；抵制44,800股，占去到会所有在手股所在手股票市场的0.0183％；一致通过0股（其中，因未有投票决定预设一致通过0股），占去到会所有在手股所在手股票市场的0.0000％。

其中，中小在手股议程可能：允诺25,694,460股，占去到会的中小在手股所在手股票市场的99.8259％；抵制44,800股，占去到会的中小在手股所在手股票市场的0.1741％；一致通过0股（其中，因未有投票决定预设一致通过0股），占去到会的中小在手股所在手股票市场的0.0000％。

议程结果：本决议属于值得注意议程依法，经参加在手股大会的在手股所在手议程权三分之二以上通过。

三、律师Amuse就其的普通法意见

（一）律师AmuseAmuse英文名称：西城区外贸律师AmuseAmuse

（二）经办律师Amuse：程益群、高芳

（三）结论性意见：西城区外贸律师AmuseAmuse律师Amuse显然，一些公司本次在手股大会的商议、参加会议程序在相符《一些破产法》《上市一些公司在手股大会比赛规则》《在线投票决定普通法条文》等有关普通法、条例、明文规定和法理元数据及《一些公司章程》的明确规定，到会医务人员的证照和商议人证照、全会的议程程序在、议程结果非法行为、理论上。

四、应于元数据

（一）一些公司2022年第三次临时在手股有鉴于此；

（二）西城区外贸律师AmuseAmuse关于哈尔滨电气合资公司牡丹江市东芝股票市场有限一些公司2022年第三次临时在手股大会的普通法建议书。

特此日前。

哈尔滨电气合资公司牡丹江市东芝股票市场有限一些公司

2022年7月底19日

西城区外贸律师AmuseAmuse

关于哈尔滨电气合资公司牡丹江市东芝

股票市场有限一些公司2022年第三次临时

在手股大会的普通法建议书

致：哈尔滨电气合资公司牡丹江市东芝股票市场有限一些公司

备受哈尔滨电气合资公司牡丹江市东芝股票市场有限一些公司(表列出简写“一些公司”)请来，西城区外贸律师AmuseAmuse指派律师Amuse(表列出简写“本所律师Amuse”)参加了一些公司2022年第三次临时在手股大会(表列出简写“本次在手股大会”)，并依据《中华人民总共和国一些破产法》(表列出简写“《一些破产法》”)、《上市一些公司在手股大会比赛规则》、《深圳市证券市场交易所上市一些公司在手股大会在线投票决定普通法条文》(表列出简写“《在线投票决定普通法条文》”)等普通法、条例、明文规定、法理元数据及《哈尔滨电气合资公司牡丹江市东芝股票市场有限一些公司章程》(表列出简写“《一些公司章程》”)的明确规定，对一些公司本次在手股大会商议及参加会议程序在、到会的医务人员证照、商议人证照、议程院会可能、在手股大会的议程方式也、议程程序在和议程结果等重要依法的非法行为性展开了审核和便是，现就其本普通法建议书如下：

一、 本次在手股大会的商议与参加会议程序在

本次在手股大会由一些公司第九届理事会第三次全会议程商议。一些公司于2022年7月底1日在《证券市场时报》、《欧美证券市场报》、《武汉证券市场报》及巨潮资讯网()上日前了《关于参加会议2022年第三次临时在手股大会的通告》(表列出简写“全会通告”)，全会通告载明了本次在手股大会的参加会议小时和一处、加入医务人员、全会方式也、全会院会依法和议程、投票决定方式也、股份申领日以及到会的方式也等主旨。

本次在手股大会回避会场投票决定和在线投票决定独创的议程方式也。本次在手股大会会场全会于2022年7月底19日14:30在吉林省牡丹江市市前进区邺城交叉路口247号一些公司1号楼527全会室提前完结。在线投票决定小时为：(1)通过深圳市证券市场交易所交易方式也展开在线投票决定的具体小时为：2022年7月底19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；(2)通过深圳市证券市场交易所的网站投票决定系统投票决定的具体小时为：2022年7月底19日9:15-15:00期间的假定小时。

本次在手股大会由一些公司总裁长刘清勇老友主在手，加入会场全会的在手股或在手股接洽公证人就全会通告指明的院会依法展开了院会并会场行使议程权。本次在手股大会全会参加会议的小时、一处、主旨与全会通告所列主旨一致。

经本所律师Amuse须要取证，本次在手股大会的商议与参加会议程序在相符《一些破产法》、《上市一些公司在手股大会比赛规则》、《在线投票决定普通法条文》等有关普通法、条例、明文规定和法理元数据的要求，相符《一些公司章程》的有关明确规定。

二、 本次在手股大会参加医务人员的证照、商议人的证照

1. 到会在手股

根据会场全会的统计结果以及在线投票决定系统的提供机构深圳市证券市场信息有限一些公司提供的在线投票决定结果，参加本次在手股大会的在手股及在手股值得一提的是总共计21人，值得一提的是股票市场244,965,649股，占去一些公司有议程权股票市场总人数的40.8888%。其中：参加会场全会的在手股及在手股值得一提的是3人，值得一提的是股票市场244,227,889股，占去一些公司有议程权股票市场总人数的40.7657％。通过在线投票决定的在手股18人，值得一提的是股票市场737,760股，占去一些公司有议程权股票市场总人数的0.1231%。

其中，参加本次全会的中小在手股(除总裁、副议长、低阶管理医务人员及之外或者总共在手有一些公司5%以上股票市场以外的在手股)19人，值得一提的是股票市场25,739,260股，占去一些公司有议程权股票市场总人数的4.2963％。其中：通过会场投票决定的中小在手股1人，值得一提的是股票市场25,001,500股，占去一些公司有议程权股票市场总人数的4.1732％。通过在线投票决定的中小在手股18人，值得一提的是股票市场737,760股，占去一些公司有议程权股票市场总人数的0.1231%。

参加会场全会的在手股证照，由本所律师Amuse对法人股在手股的在手股假定、营业执照复印件、批准后接洽书等元数据，自然人在手股的理应证、批准后接洽书等元数据展开保密证明；通过在线投票决定系统展开投票决定的在手股证照，由深圳市证券市场信息有限一些公司证明其理应。

2. 到会其他医务人员

参加、亲自加入本次在手股大会的其他医务人员为一些公司总裁、副议长、低阶管理医务人员及本所便是律师Amuse。

3. 商议人

本次在手股大会的商议人为一些公司理事会，具备商议在手股大会的证照。

本所律师Amuse显然，本次在手股大会参加医务人员相符《一些破产法》和《一些公司章程》的明确规定，其证照以外非法行为理论上，本次在手股大会商议人证照非法行为理论上。

三、 本次在手股大会议程程序在、议程结果

1. 经本所律师Amuse保密，本次在手股大会实际院会的依法与一些公司理事会所日前的决议一致，无修订原有议程或提出新议程一般而言，相符《一些破产法》、《上市一些公司在手股大会比赛规则》及《一些公司章程》的有关明确规定。

2. 经本所律师Amuse保密，本次在手股大会会场全会回避交方式也投票决定议程，到会的在手股及在手股接洽公证人就列入全会通告的决议展开了一一议程。该议程方式也相符《一些破产法》、《上市一些公司在手股大会比赛规则》及《一些公司章程》的有关明确规定。

直接参与在线投票决定的在手股在明确规定的在线投票决定小时内通过交易方式也投票决定的平台和的网站投票决定的平台行使了议程权，在线投票决定完结后，深圳市证券市场信息有限一些公司向一些公司提供了在线投票决定的统计数据元数据。

3. 经本所律师Amuse保密，本次在手股大会会场全会继任了在手股值得一提的是、副议长值得一提的是及本所律师Amuse总共同直接参与全会的计票、监票，并对会场全会院会依法的投票决定展开所存。根据会场投票决定和在线投票决定议程结果，主在手人当场宣告各决议以外获通过。该程序在相符《一些破产法》、《上市一些公司在手股大会比赛规则》及《一些公司章程》的有关明确规定。

4. 经本所律师Amuse保密，本次在手股大会通过会场投票决定和在线投票决定独创以普通议程案多种形式议程院会通过了表列出三项决议：

决议1：关于《请来会计师Amuse》的决议

议程结果：允诺244,901,689股，占去参加本次在手股大会理论上议程权股票市场总人数的99.9739%；抵制31,800股，占去参加本次在手股大会理论上议程权股票市场总人数的0.0130%；一致通过32,160股(其中，因未有投票决定预设一致通过0股)，占去参加本次在手股大会理论上议程权股票市场总人数的0.0131%。

中小在手股议程可能：允诺25,675,300股，占去到会中小在手股所在手股票市场的99.7515%；抵制31,800股，占去到会中小在手股所在手股票市场的0.1235%；一致通过32,160股(其中，因未有投票决定预设一致通过0股)，占去到会中小在手股所在手股票市场的0.1249%。

决议2：关于《一些公司2019年一般而言股票市场激励计划首次获得者第二个复职限售期复职限售情况下未有才华及调整转让生产成本并转让过期大部分一般而言股票市场》的决议

议程结果：允诺244,883,689股，占去参加本次在手股大会理论上议程权股票市场总人数的99.9665%；抵制81,960股，占去参加本次在手股大会理论上议程权股票市场总人数的0.0335%；一致通过0股(其中，因未有投票决定预设一致通过0股)，占去参加本次在手股大会理论上议程权股票市场总人数的0.0000%。

中小在手股议程可能：允诺25,657,300股，占去到会中小在手股所在手股票市场的99.6816%；抵制81,960股，占去到会中小在手股所在手股票市场的0.3184%；一致通过0股(其中，因未有投票决定预设一致通过0股)，占去到会中小在手股所在手股票市场的0.0000%。

决议3：关于《变更一些公司增资及修订〈一些公司章程〉》的决议

议程结果：允诺244,920,849股，占去参加本次在手股大会理论上议程权股票市场总人数的99.9817%；抵制44,800股，占去参加本次在手股大会理论上议程权股票市场总人数的0.0183%；一致通过0股(其中，因未有投票决定预设一致通过0股)，占去参加本次在手股大会理论上议程权股票市场总人数的0.0000%。

中小在手股议程可能：允诺25,694,460股，占去到会中小在手股所在手股票市场的99.8259%；抵制44,800股，占去到会中小在手股所在手股票市场的0.1741%；一致通过0股(其中，因未有投票决定预设一致通过0股)，占去到会中小在手股所在手股票市场的0.0000%。

基于上述，本所律师Amuse显然，本次在手股大会的议程是根据《一些破产法》和《一些公司章程》的有关明确规定展开的，议程程序在和议程结果非法行为理论上。

四、 结论

综上，本所律师Amuse显然，一些公司本次在手股大会的商议、参加会议程序在相符《一些破产法》、《上市一些公司在手股大会比赛规则》、《在线投票决定普通法条文》等有关普通法、条例、明文规定和法理元数据及《一些公司章程》的明确规定，到会医务人员的证照和商议人证照、全会的议程程序在、议程结果非法行为、理论上。

本所律师Amuse允诺本普通法建议书随一些公司本次在手股大会的议程等数据资料一并展开日前。

本普通法建议书原封不动一式二份。

西城区外贸律师AmuseAmuse （章）

经办律师Amuse：________

程益群

经办律师Amuse：________

高 芳

不胜 责 人：________

接合处 斌

2022年 7 月底 19 日

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