万向德农入股有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

交易所文档：600371 交易所缩写：万向德农 发函序号：2022一007

万向德农股权有限责任美国公司

第九届常务董事局第十三次内阁会议议案发函

本美国公司及常务董事局同一天前提发函章节的相符、准确和比较简单，对发函的误导记载、虚假陈述或者重大附注负连带责任。

万向德农股权有限责任美国公司第九届常务董事局第十三次内阁会议通告于2022年4月初2日送达全体常务董事。

内阁会议于2022年4月初8日以通讯动议作法召开。美国公司共有常务董事5人，实到常务董事5人。内阁会议由刘志刚常务常务董事撰稿，本次内阁会议相一致《美国公法》和《美国公司章程》的有关规定。内阁会议以书面动议作法，终于形成如下议案：

草案通过了《优化常务董事局各专门副主任会成员》的议案

动议结果：赞成得票数5得票数，反对得票数0得票数，弃权0得票数

鉴于美国公司常务董事发生变更，为不影响美国公司常务董事局专门副主任会各项岗位的顺利开展，经常务董事局提名副主任会审核通过，对美国公司常务董事局专门副主任会部分成员进行时了相应优化，优化后各专门副主任会成员如下：

（1）战略副主任会

主任副主任： 刘志刚 副主任：朱建芳、程捷

（2）审计副主任会

主任副主任：朱厚佳 副主任：朱建芳、中山王建文

（3）提名副主任会

主任副主任：中山王建文 副主任：刘志刚、朱厚佳

（4）薪酬与考核副主任会

主任副主任：朱厚佳 副主任：程捷、中山王建文

特此发函。

万向德农股权有限责任美国公司常务董事局

2022年4月初9日

交易所文档：600371 交易所缩写：万向德农 发函序号：2022便是008

万向德农股权有限责任美国公司

第九届理事第九次内阁会议议案发函

本美国公司及理事同一天前提发函章节的相符、准确和比较简单，对发函的误导记载、虚假陈述或者重大附注负连带责任。

万向德农股权有限责任美国公司第九届理事第九次内阁会议通告于2022年4月初2日送达全体理事。

内阁会议于2022年4月初8日以通讯动议作法召开。美国公司理事3人，实到理事3人。与会全体理事共同推举龚静艳理事撰稿本次内阁会议，内阁会议相一致《美国公法》和《美国公司章程》的有关规定，内阁会议合法有效。经充分讨论，内阁会议终于形成如下议案：

草案通过了《候选人美国公司理事理事长》的议案，候选人龚静艳夫婿为美国公司第九届理事监

事长，任期至本届理事日前。

动议结果：赞成得票数3得票数，反对得票数0得票数，弃权0得票数

特此发函!

万向德农股权有限责任美国公司

理事

2022年4月初9日