深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询等价回复 及募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告

本美国公司副董事长会及全体副董事长保证本发函以下内容不存在任何虚假记载、欺骗性陈述或者重大遗漏，并对其以下内容的可信度、准确性和连续性依法承担司法责任。

深圳市瑞华泰树脂生物科技集团有限美国公司（都有简称“瑞华泰”、“美国公司”） 于 2022年 4 月 6 日接获香港联合交易所（都有简称“股票”）由此可知的《关于深圳市瑞华泰树脂生物科技集团有限美国公司向不特定某类出版发行可转成美国公司债券获准机密文件的筛选旁观者等价》（筛选等价〔2022〕65号）（都有简称“《筛选旁观者等价》”）。股票筛选私人机构依法对美国公司提交的向不特定某类出版发行可转债（都有简称“本次出版发行”）获准机密文件同步进行了筛选，并形成了首轮旁观者问题。具体详见美国公司于2022年4月7日谈及于香港联合交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于接获香港联合交易所〈关于深圳市瑞华泰树脂生物科技集团有限美国公司向不特定某类出版发行可转成美国公司债券获准机密文件的筛选旁观者等价〉的发函》（发函编号：2022-025）。

美国公司接获旁观者等价后，按照允许会同相关里介私人机构就筛选旁观者等价提出的问题同步进行了认真研究和可否但政府，并根据允许对旁观者等价同步进行无论如何及发函；同时，美国公司根据2022年3月30日谈及的《深圳市瑞华泰树脂生物科技集团有限美国公司2021年年度报告》，对筹集资金参考资料及本次筛选旁观者等价无论如何等获准机密文件里相关的财务数据以下内容联动预览，具体以下内容详见美国公司同日谈及于香港联合交易所网站（www.see.com.cn）的《出版发行人及保荐私人机构关于深圳市瑞华泰树脂生物科技集团有限美国公司向不特定某类出版发行可转成美国公司债券获准机密文件的筛选旁观者等价的无论如何》《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市瑞华泰树脂生物科技集团有限美国公司向不特定某类出版发行可转成美国公司债券获准机密文件的筛选旁观者等价的无论如何》《北京市里伦律师事务所关于深圳市瑞华泰树脂生物科技集团有限美国公司向不特定某类出版发行可转成美国公司债券的补充司法意见书》《深圳市瑞华泰树脂生物科技集团有限美国公司2022年度向不特定某类出版发行可转成美国公司债券筹集资金参考资料（修订稿）》等机密文件。

美国公司本次向不特定某类出版发行可转成美国公司债券人事尚需通过股票筛选，并赢取里国证券监督管理委员会（都有简称“里国人民银行”）作出准许登记注册的不得不正前方可实施，再一能否通过股票筛选，并赢取里国人民银行准许登记注册的不得不及其星期尚存在不确定性。美国公司将根据该人事的进展情况，严格按照有关司法法规的法规和允许，履行信息谈及义务，敬请广大高盛注意投资风险。

特此发函。

深圳市瑞华泰树脂生物科技集团有限美国公司

副董事长会

2022年4月23日