纽威数控装备（苏州）作价有限公司 第二届监事会 第一次会议决议的公告

事长）、萨珊黑丈夫、王保庆女士。

其中会，风险管理管理主任会、奥斯卡奖管理主任会和薪酬与考选管理主任会中会法理常务董事均九成半数以上并由法理常务董事受聘理事长，且风险管理管理主任会主任主任萨珊黑丈夫为学院本科香港市民。第二届校董会最初管理主任会主任的职务自本次校董会提案通过之日起至第二届校董会卸任之日止。

二、 执行管理主任会改选缘由

1、 非职工代表监察人：严琴丈夫（执行管理主任会秘书长）、许冬华女士；

2、 职工代表监察人：王久龙女士。

第二届执行管理主任会监察人自本次公司董事会提案通过之日起卸任，职务三年。监察人消息来源详见美国公司于2022年3月末29日在深交所博客（www.sse.com.cn）披露的《纽威CNC单兵（常州）入股有限美国公司关于校董会、执行管理主任会改选的暂定》（暂定注册号：2022-013）和《纽威CNC单兵（常州）入股有限美国公司关于初选第二届执行管理主任会职工代表监察人的暂定》（暂定注册号：2022-017）。

三、 高级别管理者委派缘由

1、 总实习生：王保庆女士；

2、 副总实习生：郭国一新女士、胡春有女士、卫继健女士；

3、 总总工程师：管强女士；

4、 总实习生、校董会副官：洪利清丈夫。

上述高级别管理者的职务自本次校董会提案通过之日起至第二届校董会卸任之日止。其中会，王保庆女士、郭国一新女士、胡春有女士消息来源详见美国公司于2022年3月末29日在深交所博客（www.sse.com.cn）披露的《纽威CNC单兵（常州）入股有限美国公司关于校董会、执行管理主任会改选的暂定》（暂定注册号：2022-013），其余高级别管理者消息来源详见附件。

上述人员均具备与其行使职权相适其所的就职状况，其就职豁免完全符合《美国公法》《深交所科创铁板银行母公司的系统》等无关司法、规定和规范性副本的按规定。校董会副官洪利清丈夫已取得深交所科创铁板校董会副官资质，且其就职豁免已经深交所审核迟至。

美国公司法理常务董事对校董会委派上述高级别管理者发表了同意的法理意愿，普遍认为上述人员均具备兑现高级别管理者职责的豁免和能力，不实际上《美国公法》《美国公司条例》按规定的不得受聘美国公司高级别管理者的状况。本次奥斯卡奖和提案程序来完全符合有关司法、规定和规范性副本的按规定，不实际上损害董事局利益的状况。

有鉴于此暂定。

纽威CNC单兵（常州）入股有限美国公司校董会

2022年4月末23日

附件：

1、 卫继健女士消息来源

卫继健，1976年祖父母，中会华人民共和国国籍法，无境内外永久入籍，学院硕士生。1998年至2007年升任青海一机CNC机械工业有限美国公司技术员、总工程师、经理；2007年至2011年任常州纽威机械工业建筑设计社会科学院实习生；2011年至2013年任纽威CNC单兵（常州）有限美国公司副总实习生；2013年至今升任常州纽威机械工业建筑设计社会科学院有限美国公司副院长、院长；2019年1月末至今任美国公司副总实习生。

2、 管强女士消息来源

管强，1970年祖父母，中会华人民共和国国籍法，无境内外永久入籍，学院硕士生。1990年至1997年任常州制造公司工场总工程师，1997年至2007年任常州纽威管中华路有限美国公司总工艺师；2007年至今任美国公司总总工程师。

3、 洪利清丈夫消息来源

洪利清，1973年祖父母，中会华人民共和国国籍法，无境内外永久入籍，学院硕士生。1993年至1996年就职于常州线工场；1996年至2002年就职于常州骏和布匹有限美国公司；2002年至2007年就职自是象电子元件（中会华人民共和国）有限美国公司；2007年至2020年5月末升任常州纽威管中华路入股有限美国公司管理者、会计部实习生；2020年6月末至今任美国公司总实习生、校董会副官。

银行字符：688697 银行简称：纽威CNC 暂定注册号：2022-020

纽威CNC单兵（常州）入股有限美国公司

2021年历年来公司董事大会案暂定

本美国公司校董会及全体常务董事必要暂定主旨不实际上任何不道德考证、举例假定或者相当程度遗漏，并对其主旨的正确性、准确性和完整性不作为担负司法责任。

重要主旨示意：

● 本次大会应该有被作罢修正案：无

一、 大会开会和开会缘由

（一） 公司董事会开会的时间：2022年4月末22日

（二） 公司董事会开会的地点：常州高一新区通安浔阳江中华路69号美国公司大会室

（三） 开会大会的普通股董事局、引人注意提案权董事局、回复提案权的股票董事局及其所有者提案权使用量的缘由：

■

（四） 提案作法应该完全符合《美国公法》及美国公司条例的按规定，大会撰稿缘由等。

本次大会由校董会开会，常务副董事长程章文女士撰稿，大会采取在场投过半数和互联投过半数紧密结合的提案作法。本次公司董事会的开会、开会程序来、提案程序来和提案方法均完全符合《中会华人民共和国美国公法》《母公司美国公司公司董事会的系统》《深交所科创铁板银行母公司的系统》等有关司法、行政规定和《纽威CNC单兵（常州）入股有限美国公司条例》的有关按规定。

（五） 美国公司常务董事、监察人和校董会副官的开会缘由

1、 美国公司在任常务董事9人，开会9人；

2、 美国公司在任监察人3人，开会3人；

3、 美国公司校董会副官洪利清丈夫开会了本次大会，其他高级别管理者开会了本次大会。

二、 修正案提案缘由

（一） 非产出投过半数修正案

1、 修正案英文名称：《关于2021历年来校董会工作分析报告的修正案》

提案结果：通过

提案缘由：

■

2、 修正案英文名称：《关于2021历年来执行管理主任会工作分析报告的修正案》

提案结果：通过

提案缘由：

■

3、 修正案英文名称：《关于2021历年来法理常务董事谒见分析报告的修正案》

提案结果：通过

提案缘由：

■

4、 修正案英文名称：《关于2021历年来财务决算分析报告的修正案》

提案结果：通过

提案缘由：

■

5、 修正案英文名称：《关于2021年历年来分析报告及其内容可的修正案》

提案结果：通过

提案缘由：

■

6、 修正案英文名称：《关于2021历年来利润分配避险的修正案》

提案结果：通过

提案缘由：

■

7、 修正案英文名称：《关于外聘中医师Horipro的修正案》

提案结果：通过

提案缘由：

■

8、 修正案英文名称：《关于增订〈美国公司条例〉〈公司董事大会事的系统〉并提出申请商务变更登记的修正案》

提案结果：通过

提案缘由：

■

（二） 产出投过半数修正案提案缘由

9、关于校董会改选暨初选第二届校董会非法理常务董事的修正案

■

10、关于校董会改选暨初选第二届校董会法理常务董事的修正案

■

11、关于执行管理主任会改选暨初选第二届执行管理主任会非职工监察人的修正案

■

（三） 涉及相当程度细则，其所详述5%一般而言董事局的提案缘由

■

（四） 关于修正案提案的有关缘由详述

1、本次提案修正案6、修正案7、修正案9、修正案10对中会小资本进行了单独计过半数；

2、本次公司董事会的修正案8为引人注意议案修正案，已获开会本次大会的董事局或董事局公证人所持合理提案权使用量的2/3以上提案通过。

三、 大律师引领缘由

1、 本次公司董事会引领的大律师Horipro：北京市金杜大律师Horipro

大律师：张昊大律师、范馨中会大律师

2、 大律师引领结论意愿：

美国公司本次公司董事会的开会和开会程序来完全符合《美国公法》《银行法》等无关司法、行政规定、《公司董事会的系统》和《美国公司条例》的按规定；开会本次公司董事会的人员和理事长的豁免允许合理；本次公司董事会的提案程序来和提案结果允许合理。

有鉴于此暂定。

纽威CNC单兵（常州）入股有限美国公司

校董会

2022年4月末23日

● 报备副本

（一）经召集常务董事和记事人撕毁确认并拆下校董会印章的公司董事大会案；

（二）经引领的大律师Horipro主任撕毁并拆下公章的司法意愿书；

（三）本所拒绝的其他副本。

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