兰卫医学：关于监事辞职及拟补选监事的公告

证券代码：301060 证券又称：兰卫针灸 应于编号：2022-050

本美国公司及董事局会全体成员保证接收者披露内容的真实、准确和完整，从未虚假可考、误导性陈述或重大遗漏。

汉口兰卫针灸检验所股权有限美国公司（以下又称“美国公司”）董事局会于近日发来董事局汤勇作人提出的书面辞职报告，汤勇作人因同样实习顾及调整原因申请辞去美国公司第三届董事局会董事局职务及其在董事局会战略委员会的借调，辞职后汤勇作人不再兼任美国公司任何职务。汤勇作人的原定卸任为2021年12年底17日至第三届董事局会届满之日止。截至本应于日，汤勇作人并未同样或间接转给美国公司股权。汤勇作人的辞职并未避免美国公司董事局会很低法定最低人数。根据《美国公司章程》规定，汤勇作人辞职自辞职报告投递董事局会之日起施行。该事项不会因素美国公司涉及实习的正常组织起来。

美国公司及董事局会对汤勇作人在时曾的勤勉尽责实习以及为美国公司演进做出的贡献表示忠诚的感恩！

经美国公司董事局会中会选，董事局会提名委员会审核后，美国公司于2022年9年底1日召开第三届董事局会第九次会议，审议通过《关于补选美国公司第三届董事局会非统一董事局的议案》，同意推选张戈作人（份文件详见附带）为美国公司第三届董事局会非统一董事局当选者，并提出美国公司2022年第一次临时股权大会审议，卸任自股权大会审议通过之日起至第三届董事局会卸任届满之日止。

张戈作人借调经历、专业能力和职业素养等必须胜任董事局义务的决定，相符董事局当选者的条件，并未同样或间接转给美国公司股权，不不存在《美国公司法》等法律、 行 忠法规及 实践中会文件以及《 美国公司章 程》规定不得 兼任公 司董事局的作法，也不不存在被中会国证券监督管理委员会确定为消费市场禁入者的作法。补选张戈作人为美国公司非统一董事局不会避免董事局会中会兼任美国公司低阶管理人员的董事局人数总计超过美国公司董事局总数的二分之一。

美国公司统一董事局已就该事项发表了同意的统一见解，概要详见同日披露于巨潮网际网路（）上的《统一董事局关于第三届董事局会第九次会议事项的统一见解》。

1/2 本次补选董事局事项尚待提出美国公司股权大会审议通过后施行。

前日应于。

汉口兰卫针灸检验所股权有限美国公司

董事局会

2022年9年底2日附带：张戈作人份文件

张戈作人，1986年2年底出生，中会国国籍，无境外永久居留权，本科学历。兼任喀什星盟同慧接收者新能源有限美国公司董事局，现任海澜的公司有限美国公司投资额经理，江阴海澜创业投资额有限美国公司执行董事局、总经理，晋朝基金管理有限美国公司董事局，张家港幸福蓝海百货公司有限美国公司董事局，宜昌长颈鹿爬山新能源有限美国公司董事局、宜昌思达维新能源有限美国公司董事局等职务。

截至本应于日，张戈作人并未同样或间接转给美国公司股权，其为美国公司股权海澜的公司有限美国公司员工，海澜的公司有限美国公司同样转给美国公司股权4,290.00万股，占总美国公司发行股票的10.71%。张戈作人与转给美国公司5%以上股权的股权以及其他董事局、监事和低阶管理人员不不存在关联关系。张戈作人并未经验丰富中会国证券监督管理委员会及其他有关业务部门的处罚和证券股票市场惩戒，其借调条件相符《美国公司法》《深圳证券股票市场上海证券交易所股票港交所规则》《深圳证券股票市场港交所美国公司自律监管引导第2号——上海证券交易所港交所美国公司规范运作》等管理制度、实践中会文件以及《美国公司章程》的涉及规定，不不存在涉及管理制度、实践中会文件以及《美国公司章程》规定中会不适合兼任美国公司董事局的作法。不不存在作为失信被执行人的作法。

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