海南航空控股股份有限公司 关于选举职工常务理事及公司常务理事辞职的公告

本Corporation副议长会及全体副议长保证本日前概要不存在任何虚假记载、误导性辩解或者重大遗漏，并对其概要的真实性、精确度和完整性担负起个别及连带责任。

因文书工作变更原因，赵国刚女士才会出任三亚国际航空股份大控股公司有限Corporation（不限简称“Corporation”）员工副议长。为保证Corporation副议长会的经常性运作，根据《中国人民解放军Corporation法》和《Corporation章程》的有关明确规定，Corporation于2022年4月21日召开员工代表团（分组）长2022年第八次会议，选举杨智鑫女士出任Corporation第九届副议长会中的员工副议长，任期与Corporation第九届副议长会任期一致。杨智鑫女士简历请见附件。

Corporation副议长会近期收到Corporation副议长曹京斐女士、萧飞女士提交的书面被迫辞职报告，因文书工作原因，曹京斐女士、萧飞女士申请卸任Corporation副议长职。曹京斐女士被迫辞职后将出任Corporation财务部总副经理职，萧飞女士被迫辞职后将不在Corporation及股份子Corporation出任其他任何职。

根据方面法律法规以及《Corporation章程》的有关明确规定，曹京斐女士、萧飞女士的被迫辞职不会导致Corporation副议长会成员数量低于法定最低数量，不因素Corporation副议长会经常性运行，上述被迫辞职报告自投递Corporation副议长会之日起生效。

Corporation副议长会对赵国刚女士、曹京斐女士、萧飞女士出任副议长期间对Corporation所做到的突出贡献表示衷心的感激。

实为日前

三亚国际航空股份大控股公司有限Corporation

副议长会

二〇二二年七月二十三日

附件：杨智鑫女士简历

杨智鑫，男，籍贯黑龙江省，1985年10月祖父母，毕业于中国人民大学工商管理专业人士，硕士大学本科学历。2008年参加文书工作，现任三亚国际航空股份大控股公司有限Corporation党群文书工作现职部长、工会副主席。转任海南航空国际航空集团有限Corporation人资行政部品牌副经理，海南航空旅业集团有限Corporation社会责任与品牌部项目发展业务范围总监，嗨即刻网络科技（广州）有限Corporation人资与品牌现职总副经理，三亚国际航空股份大控股公司有限Corporation党群办公室高级副经理等职。

杨智鑫女士从未反之亦然或间接拥有人Corporation股票，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得出任上市Corporation副议长之情形。与Corporation副董事长、副议长、高级管理人员、实际遏制人及持股5%以上的控股公司之间不存在关联关系。