绿康生化：关于公司董事、高级管理人员解职的公告

证券文档：002868 证券缩写：绿康生化 暂定注册号：2022-088

绿康生化入股极小Corporation

关于Corporation董事局、很低级很低层辞去的暂定

本Corporation及董事局会柏木由纪保证的资讯公开的内容想像、吻合、完整，没有误导序文 载有、一般性陈述或重大遗漏。

绿康生化入股极小Corporation（表列缩写“Corporation”或“绿康生化”）董事局会于 2022 年 9 翌年1 日接获Corporation董事局及副董事局长洪祖星、董事局及副总经理博天成、副总经理衡闽递交的辞去报告。洪祖星因个人身份缘故，辞去Corporation董事局、副董事局长、董事局会薪酬与考核一个委员会委员及策略一个委员会委员领导职务，辞去后洪祖星不在Corporation兼其他领导职务。博天成因个人身份缘故，辞去Corporation董事局及副总经理领导职务，辞去后博天成仍在Corporation及控股子Corporation兼其他领导职务。衡闽因个人身份缘故，辞去Corporation副总经理领导职务，辞去后衡闽仍在Corporation兼其他领导职务。

根据《Corporation法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市Corporation自律监管指引第 1 号——闪存上市Corporation规约维修保养》、《Corporation章程》等法理、法规及Corporation有关原则上，洪祖星、博天成和衡闽的辞去报告自转送Corporation董事局会前所生效，其辞去未避免Corporation董事局会成员低于法定最低总人数，不会严重影响Corporation董事局会情况下维修保养和Corporation情况下生产经营。

总计本暂定公开日，洪祖星通过合力（亞洲）投資极小Corporation间接拥有者Corporation 41，489,860 股；博天成直接拥有者Corporation 173,745 股，通过天津康闽征询管理中心（极小合伙）（表列缩写“天津康闽”）间接拥有者Corporation 5,499,000 股；衡闽直接拥有者Corporation 231,660股，通过天津康闽间接拥有者Corporation 2,199,600 股。洪祖星、博天成、衡闽不存在应当信守而未信守的承诺人事，辞去后将独自恪守《上市Corporation该集团、董监很低减持入股的若干原则上》、《深圳证券交易所上市Corporation该集团及董事局、监事、很低级很低层减持入股实施细则》等相关法理法规对入股转让的原则上。

Corporation及董事局会对洪祖星、博天成、衡闽在其在此期间为Corporation所做出的贡献表示自已的感谢！

亦同暂定。

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董事局会

2022 年 9 翌年 2 日第 2 页共有 2 页

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