新疆同济堂健康产业控股权有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本一些公司董事长会及全体董事长保证本公告素材不存在任何虚假可知、技术性详述或者不小遗漏，并对其素材的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

不可或缺素材提示：

● 本次决议是否是他指该委员会案：无

一、决议召集和闭幕具体情况

(一)本一些公司召集的时间：2022年4月22日

(二)本一些公司召集的地点：乌鲁木齐乌鲁木齐市在经济上技术开发区上海路130号乌鲁木齐同济堂身心健康产业作价有限一些公司决议室。

(三)闭幕决议的普通股控股公司和恢复审议权的优先股控股公司及其握有作价具体情况：

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(四)审议方式则是否是合乎《一些公司法》及《一些公司章程》的条例，大会主握具体情况等。

本次决议秘书长为一些公司董事长会，决议以现场记名投票和局域网投票相结合的方式则进行审议；本次决议由董事长辛倩女士主握，决议的召集及审议方式则合乎《一些公司法》及《一些公司章程》的条例。

(五)一些公司董事长、副会长的闭幕具体情况

1、一些公司在任董事长8人，闭幕8人；

2、一些公司在任副会长3人，闭幕3人；

3、一些公司经理袁兵峰先生一致同意本次决议。

二、动议审议具体情况

(一)非累积投票动议

1、动议中文名称：关于原有中医师事务所的动议

审议结果：通过

审议具体情况：

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(二)关于动议审议的有关具体情况说明

上述动议已获得闭幕本一些公司的控股公司或控股公司亦然所握有效地审议权的过半数通过。

三、中医师开端具体情况

1、本次本一些公司开端的中医师事务所：北京德恒中医师事务所

中医师：赖元超、刘莹

2、中医师开端得出结论意见：

本所中医师认为，一些公司本次本一些公司的召集和召集程序在、闭幕决议人员和秘书长证照、决议审议程序在和审议结果均合乎而今相关立法者、条例、规范性机密文件和《一些公司章程》的条例，决议过渡到的该委员会强制执行、有效地。

四、再行机密文件目录

1、经一致同意董事长和历史纪录人签定确认并莲花池董事长会印章的本一些公司该委员会；

2、经开端的中医师事务所主任签定并莲花池公章的立法者意见书；

3、本所要求的其他机密文件。

乌鲁木齐同济堂身心健康产业作价有限一些公司

2022年4月23日