浙江省建设投资集团股份有限公司 关于2022年第二次临时股东大会 增加临时议程暨补充通知的公告

p>本次间公司大会提议序列详不知

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上述议程已经美国公司第四届总裁局第十一次全会、第四届总裁局第十二次全会、第四届代详不知人会第八次全会审查会通过，章节详不知美国公司分别于2022年3同月30日、2022年4同月9日在《华北地区银行报》、《银行时报》、《广州银行报》、《银行日报》及巨潮首创（）匿名的《第四届总裁局第十一次全会议程暂择》、《第四届总裁局第十二次全会议程暂择》、《第四届代详不知人会第八次全会议程暂择》、《关于大多理应收款项凯氏完毕拆分暨关连融资的暂择》等方面暂择。

节录：提议1涉及关连融资，关连间公司金华市国有资本公交系统有限美国公司及其一致行动人余姚建阳海大部份投资香港）有限公司公司有限美国公司、迪臣发展国际集团海大部份投资有限美国公司、鸿运宗教建筑有限美国公司、金华市财务研发有限责任美国公司将在本次间公司大会上回避详不知决。

根据《上交所上市美国公司专一监管引导第1号一一主板上市美国公司规范运作》及《美国公司章程》、《间公司大全会事规章》等有关法令与敦促，上述提议涉及直接影响当中小股票公共利益的根本性规章，美国公司将对当中小股票详不知决分开计选票，分开计选票结果将立即匿名匿名（当中小股票是指除上市美国公司总裁、代详不知人、高阶高层以及分开或者共拥有人美国公司5%以上香港）有限公司公司的间公司以大部份的其他间公司）。

三、全会申特地方式则

1、申特地手续

（1）创设间公司由法择代详不知人会前全会的，需持申特地节录册寄送（新开证明文件）、法择代详不知人身份证明和创设银行账户卡完毕申特地。由接洽代贤人会前全会的，需持申特地节录册寄送 （新开证明文件）、法择代详不知人身份证明寄送、创设许可权接洽书（不知管和三）、创设银行账户卡和代贤人身份证明完毕申特地；

（2）系指间公司须持本人适当身份证明及间公司账户卡完毕申特地。接洽代贤人会前全会的，须持接洽人适当身份证明寄送、许可权接洽书（不知管和三）、接洽人银行账户卡和代贤人适当身份证明完毕申特地。

（3）融资融券间公司申特地：根据《银行美国公司融资融券企业监管作法》以及《华北地区银行申特地挂钩有限责任美国公司融资融券申特地挂钩企业施行细则》等法令，股票参与融资融券企业牵涉到本美国公司股选票，由银行美国公司仍须拥有人，并以银行美国公司为名义拥有人人，申特地于本美国公司的间公司名册。有关股选票的投选票选举权由仍须银行美国公司在事先征求股票意不知的条件下，以银行美国公司名义为股票的公共利益赋予。有关参与融资融券企业的股票如需举行本次间公司大会，需要包括本人身份证明，仍须银行美国公法 择代详不知人依法出具的书面许可权接洽书（管和三），仍须银行美国公司新开证明文件的申特地节录册及间公司账户卡寄送等提出申请申特地手续。

（4）经常性间公司可运用于实例件或电子邮件的方式则申特地，间公司特地用心填写《间公司与会者申特地详不知》（管和二），以便申特地确认。电子邮件特地在2022年4同月15日17：00之前送达美国公司银行部，来信特地寄：金华市镇江市文三东路52号余姚建投商业大五楼，收发编：310012（明信片特地节录明“间公司大会”左上角）。实例件或电子邮件以抵达本美国公司的等待时间基准。

2、申特地方式则：以现已场、实例件或电子邮件的方式则完毕申特地。美国公司不接受电话方式则申特地，运用于实例件或电子邮件方式则申特地的，申特地等待时间以寄出电子邮件或实例件等待时间基准。

3、申特地两处及许可权接洽书送达两处：金华市镇江市文三东路52号余姚建投商业大五楼。

4、申特地等待时间：2022年4同月14日至2022年4同月15日

当中午9:00-11:00，下午15:00-17:00

5、节录意规章：会前现已场全会的间公司和间公司代贤人特地务必空投方面身份证明原件于会之前半小时到现场提出申请申特地手续。

6、全会们所则

筹办联系人：王莲军、张安德森

联系电话：0571-88057132

传 真：0571-88052152

电子收发箱：zjjtzq@cnzgc.com

通讯设备地址：金华市镇江市杭州市文三东路 52 号

收发 编：310012

本次间公司大会会期为半天，与会间公司或接洽代贤人食宿及交通费自贤。

四、举行在线投选票选举的完全一致处贤过程

在本次间公司大会上，美国公司将向间公司包括在线投选票选举平台，间公司可以通过上交所融资系统和该网站投选票选举系统举行投选票选举，在线投选票选举的完全一致操作处贤过程不知管和一。

五、备查文件

1、第四届总裁局第十一次全会议程

2、第四届总裁局第十二次全会议程

3、第四届代详不知人会第八次全会议程

特此暂择

管和一：举行在线投选票选举的完全一致操作处贤过程

管和二：间公司与会者申特地详不知

管和三：许可权接洽书

金华市基础设施海大部份投资股选票代码有限美国公司总裁局

二零二二年四同月八日

管和一：

举行在线投选票选举的完全一致操作处贤过程

一、在线投选票选举程序

1、投选票选举代码：362761

2、投选票选举之前身：浙建投选票选举

3、筛选详不知决意不知

对于非暴增投选票选举提议，筛选详不知决意不知：准许、赞成、作废。

4、间公司对总议程完毕投选票选举，视为对除暴增投选票选举提议大部份的其他所有提议详不知达相准许不知。

间公司对总议程与完全一致提议移位投选票选举时，以第一次适当投选票选举基准。如间公司先对完全一致提议投选票选举详不知决，日后对总议程投选票选举详不知决，则以已投选票选举详不知决的完全一致提议的详不知决意不知基准，其他不曾详不知决的提议以总议程的详不知决意不知基准；如先对总议程投选票选举详不知决，日后对完全一致提议投选票选举详不知决，则以总议程的详不知决意不知基准。

二、通过深交所融资系统投选票选举的程序

1、 投选票选举等待时间：2022年4同月18日当中午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、间公司可以提出申请银行美国公司融资理应用程序通过融资系统投选票选举。

三、通过该网站投选票选举系统的投选票选举程序

1、该网站投选票选举系统投选票选举的等待时间为2022年4同月18日9:15-15:00。

2、间公司通过该网站投选票选举系统完毕在线投选票选举，需按照《上交所股票在线服务身份认证企业引导（2016 年修改）》的法令提出申请身份认证，赢得“上交所个人信息”或“上交所股票服务加密”。完全一致的身份认证处贤过程可提出申请该网站投选票选举系统 规章引导栏目查阅。

3 、间公司根据获取的服务加密或个人信息，可提出申请在法令等待时间内通过深交所该网站投选票选举系统完毕投选票选举。

管和二：

金华市基础设施海大部份投资股选票代码有限美国公司

2022年第二次临等待时间公司大会与会者间公司申特地详不知

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管和三：

金华市基础设施海大部份投资股选票代码有限美国公司

2022年第二次临等待时间公司大会许可权接洽书

金华市基础设施海大部份投资股选票代码有限美国公司：

兹许可权接洽 友人（女士）代详不知本人/本美国公司会前金华市基础设施海大部份投资股选票代码有限美国公司于2022年4同月18日举行的2022年第二次临等待时间公司大会。仍须人容许依照本许可权接洽书的务必对本次间公司大会审查会的规章完毕投选票选举详不知决，并先为签订协议本次间公司大会需要签订协议的方面文件。本美国公司/本人对本次全会详不知决规章不曾作完全一致务必的，被接洽人可先为赋予详不知决权，其赋予详不知决权的后果仅由我单位（本人）履行 。

本许可权接洽书的适当期限为自本许可权接洽书签订协议业已至本次间公司大会之之前之时止。

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本次间公司大会详不知决意不知详不知

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节录： 1、许可权接洽书老照片、复印或按以上格式自制仅适当；单位接洽须新开单位证明文件。

2、接洽书适当期限：自本许可权接洽书签订协议业已至本次临等待时间公司大会之之前止。

银行代码：002761 银行之前身：余姚建投 暂择编号：2022-019

金华市基础设施海大部份投资股选票代码有限美国公司

第四届总裁局第十二次全会议程暂择

本美国公司及总裁局3人保证个人信息匿名章节的真正、准确、比较简单，没有人欺骗记述、完全一致来说举出或根本性值得节录意。

金华市基础设施海大部份投资股选票代码有限美国公司（下述之前身“美国公司”“上市美国公司”）第四届总裁局第十二次全会于2022年4同月8日在金华市镇江市杭州市文三东路52号建投商业大五楼全会室以现已场联结通讯设备方式则举行。全会通知于2022年4同月1日以电子收发件等方式则送达给全体总裁。全会理应会前总裁12人，贤论上会前总裁12人，全会由总裁长沈德法友人请到， 美国公司全体代详不知人和高阶高层亲自参加了全会。本次全会的召集、举行程序仅完全符合《当中华人民共和国美国公法》和《美国公司章程》的法令。

经与会总裁用心审查会，本次全会以记名投选票选举方式则，审查会并通过了如下议程：

一、审查会通过了《关于校订美国公司第四届总裁局非分开总裁的议程》

根据《美国公司章程》法令，基于美国公司贤论上状况，现已美国公司准许凯氏校订非分开总裁。经美国公司香港）有限公司间公司金华市国有资本公交系统有限美国公司高票以及经总裁局高票委员会申请人审查，总裁局准许凯氏校订叶锦锋友人为美国公司第四届总裁局非分开总裁参选人，行政官员自间公司大会审查会通过业已至本届总裁局迟于之日止（参选人履历附后）。为提高执行者经济性，提特地美国公司间公司大会许可权总裁局并准许总裁局许可权美国公司方面管贤人员提出申请总裁等变更规章的工商申特地商议。本议程尚能需提交间公司大会审查会。

分开总裁对该规章发详不知了分开意不知，《分开总裁关于美国公司第四届总裁局第十二次全会方面规章的分开意不知》详不知当日美国公司指择个人信息匿名新闻媒体巨潮首创（）。

本次选举完毕后，美国公司第四届总裁局当中，调任美国公司高阶高层以及由职工代详不知出任的总裁人数共不曾超过美国公司总裁总数的二分之一。

详不知决结果：准许12选票；赞成0选票；作废0选票。

本议程尚能需提交美国公司间公司大会审查会。

二、审查会通过了《关于续任美国公司副经贤的议程》

基于美国公司贤论上状况，现已总裁局准许续任叶锦锋友人为美国公司副经贤，行政官员自本次总裁局审查会通过业已至本届总裁局迟于之日止。履历详不知管和。

分开总裁对该规章发详不知了分开意不知，《分开总裁关于美国公司第四届总裁局第十二次全会方面规章的分开意不知》详不知当日美国公司指择个人信息匿名新闻媒体巨潮首创（）。

详不知决结果：准许12选票；赞成0选票；作废0选票。

三、审查会通过了《关于修改美国公司方面制度的议程》

美国公司根据贤论上状况，对美国公司《内幕个人信息传闻申特地监管制度》完毕了修改。新增第十九条：美国公司代详不知人会理应当对内幕个人信息监管监管工作及内幕个人信息传闻申特地监管制度施行状况完毕监督，其他章节相同。制订了《金华市基础设施海大部份投资股选票代码有限美国公司总裁局许可权监管作法》。

修改后的《内幕个人信息传闻申特地监管制度》、《金华市基础设施海大部份投资股选票代码有限美国公司总裁局许可权监管作法》详不知当日美国公司指择个人信息匿名新闻媒体巨潮首创（）。

详不知决结果：准许12选票；赞成0选票；作废0选票。

特此暂择

金华市基础设施海大部份投资股选票代码有限美国公司

总裁局

二零二二年四同月八日

附：

履历

叶锦锋友人：1971年10同月出生于，华北地区国籍，无境大部份永久居留权，本科学历，正高阶工程项目师。1994年7同月举行监管工作，历任华南探勘建筑设计研究院李锐监贤一个当中心工程监贤部副所长、副总理、主贤、总监贤工程项目师；余姚华南基础设工程程项目有限美国公司副社长；华南院白鹤滩电站（专项）探勘试制项目副经贤；余姚华水基础设施有限美国公司总裁长；余姚华南工程项目咨询有限美国公司副经贤、党委副书记、执行总裁、党委书记、总裁长；华北地区电建集团华南探勘建筑设计研究院有限美国公司副社长、党委委员。2022年3同月起，出任金华市基础设施海大部份投资股选票代码有限美国公司党委副书记。

截止本暂择日，叶锦锋友人不曾拥有人美国公司香港）有限公司公司，与美国公司及其贤论上高度集当中人、香港）有限公司间公司、其他拥有人美国公司5%以上香港）有限公司公司的间公司、总裁、代详不知人和高阶高层不不存在关连关系。不不存在下述状况：（1）《美国公法》第一百四十六条法令的状况之一；（2）被国务院国资委采取不得出任上市美国公司总裁、代详不知人、高阶高层的的产品禁入新政策；（3）被银行融资所匿名认择为不适合出任上市美国公司总裁、代详不知人和高阶高层；（4）受到国务院国资委及其他有关管贤机构的处分和银行融资所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法管贤机构立案侦查或者涉嫌违法违规被国务院国资委立案追查。经在人民法院网站近日被执行人索引和在银行期货的产品违法近日个人信息匿名查询平台查询，叶锦锋友人不属于“近日被执行人”,完全符合《美国公法》等方面权利、法令和法令敦促的任职条件。

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